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南京市鼓樓區市場監督管理局行政處理決定書(曼甸鴻貿易)

發布日期: 20-02-22 11:05 信息來源: 鼓樓區市場監督管理局 瀏覽次數: 加載中...... 字體:[ ]
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鼓市監行處(2020)028號

                                                                                                               

當事人基本情況:

名            稱:南京曼甸鴻貿易有限公司

統一社會信用代碼:91320106MA1MD1KY8T

住            所:南京市鼓樓區漢中路8號209室

法  定  代 表 人:趙明

主 要 經 營 項目:服裝、紡織品、日用百貨、電子產品、化工產品、機械設備、建材、煤炭、礦產品、金屬材料銷售;金銀制品零售。

違法行為類型:提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容:撤銷當事人公司登記。

2019年10月31日,趙明前來本局投訴,反映當事人冒用其身份信息,將登記為當事人的股東法定代表人,而與當事人沒有任何關系。2019年11月21日報經局分管局長批準,對當事人涉嫌提交虛假材料取得公司登記線索進行立案調查。

經查,當事人的企業名稱核準委托代理人包德鋒、設立登記委托代理人曹旭,分別于2015年9月14日、12月4日向南京市工商行政管理局鼓樓分局提交了企業名稱核準申請材料、公司設立登記申請材料。其中,當事人的一名股東法定代表人的身份證明材料為趙明的身份證復印件;住所證明材料為南京市鼓樓區漢中路8號209室的《房屋所有權證》復印件及《房屋租賃合同》。鼓樓分局于2015年12月18日核準了當事人的設立登記。

登記資料中記載有6名與當事人設立登記時有關的人員。分別是:股東法定代表人趙明、股東監事李艷春、企業名稱預先核準委托代理人包德鋒、設立登記委托代理人聯絡員曹旭、財務負責人劉光林、公司住所房東孟慶生。

趙明于2014丟失過身份證。登記趙明為當事人的股東法定代表人所用的身份證明材料,是趙明遺失身份證的復印件。趙明不認識當事人登記資料中所出現的任何人,登記資料中所有“趙明”簽字均不是趙明本人所簽。

2019年12月3日,曹旭接受了詢問。曹旭說,2015年12月份,他在鼓樓工商大廳辦事時,有一個客戶拿著注冊公司申請材料找到他,委托他幫其辦理公司注冊后續事宜。所需有關人員身份證明材料及住所證明材料都是這個客戶給他的。登記申請材料上的簽字,他不知道是誰簽的,都是客戶交給他材料前簽好的。他沒有與股東法定代表人趙明、股東監事李艷春見過面。當事人登記材料中所出現的人員,他一個都不認識。

沒有聯系上李艷春、包德鋒、劉光林、孟慶生。函約包德鋒、孟慶生,信函被退回;函約李艷春、劉光林,收信后無回音。當事人工商登記聯系電話是空號。撥打劉光林電話,接電話的人說:“他不是劉光林”。

當事人登記住所為南京市鼓樓區漢中路8號209室。漢中路8號是“金輪國際廣場”,2樓是整層使用的商場,沒有獨立的室。商場顧客服務中心人員說,商場內不存在209室,也沒有當事人。

綜上,當事人的股東原法定代表人趙明,是在趙明不知情的情況下,冒用趙明身份登記的;當事人的住所是虛假的??梢哉J定,當事人系提交虛假材料取得登記的公司。

認定上述違法事實,主要有以下證據:

1、趙明的《詢問函回復》1份,證明趙明身份被冒用的事實;

2、趙明身份證復印件1份,證明當事人登記趙明為股東法定代表人所用身份證明資料,是趙明遺失身份證復印件的事實;

3、曹旭《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

4、工商登記檔案資料復印件若干頁,證明當事人提供虛假材料取得變更登記的事實。

5、工商部門頒發的《營業執照》復印件1份,證明當事人取得營業執照的事實。

2019年12月20日,本局以在鼓樓區政府網站發布公告的方式,向當事人送達了擬撤銷其公司登記的《行政處理告知書》《行政處理聽證告知書》,當事人未在規定的期限內向我局提出陳述、申辯和聽證的要求。

本局認為,當事人違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款“申請辦理公司登記,申請人應當對申請文件、材料的真實性負責?!钡囊幎?,構成了提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照”的規定,當事人冒用他人身份信息,提交虛假的住所證明材料,取得公司登記,屬于《南京市工商行政管理局行政處罰自由裁量權實施辦法(試行)》中規定的“提交虛假文件騙取公司登記”的情節嚴重行為。本局決定撤銷南京曼甸鴻貿易有限公司的公司登記。

如對本處理決定不服,可在收到本處理決定書之日起六十日內向南京市市場監督管理局或南京市鼓樓區人民政府申請行政復議,或于六個月內直接向南京鐵路運輸法院提起行政訴訟。

行政復議和訴訟期間不停止本決定的執行。

本《行政處理決定書》將向社會公示。

 

 

南京市鼓樓區市場監督管理局   

 

 

              2020年02月22日      



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