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南京市鼓樓區市場監督管理局行政處理決定書 (賽亦爾貿易)

發布日期: 20-02-22 11:03 信息來源: 鼓樓區市場監督管理局 瀏覽次數: 加載中...... 字體:[ ]
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鼓市監行處(2020)027號

                                                                                                               

當事人基本情況:

名            稱:南京賽亦爾貿易有限公司

統一社會信用代碼:91320106MA1MCT9787

住            所:南京市鼓樓區中山北路281號1126B室

法  定  代 表 人:馮圣君

主 要 經 營 項目:建筑材料、裝飾材料、機電設備、汽車配件、辦公用品、金屬制品、電子產品、日用百貨、勞保用品、紡織品、服裝、鞋帽、鋼材、礦產品、化工產品、計算機軟硬件、橡膠制品、塑料制品的銷售;會務服務;機械設備租賃;經濟信息咨詢。

違法行為類型:提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容:撤銷當事人公司登記。

2019年9月18日,收到馮圣君投訴函,反映當事人冒用其身份信息,將登記為當事人的股東法定代表人,而與當事人沒有任何關系。2019年12月9日馮圣君的委托代理人楊偉偉接受了初查詢問,當日報經局分管局長批準,對當事人涉嫌提交虛假材料取得公司登記線索進行立案調查。

經查,王錫春于2015年11月16日、12月1日,以當事人的企業名稱預先核準委托代理人、設立登記委托代理人身份,向南京市工商行政管理局鼓樓分局提交了企業名稱核準申請材料、公司設立登記申請材料。其中,當事人的一名股東法定代表人的身份證明材料為馮圣君的身份證復印件;住所證明材料為南京市鼓樓區中山北路281號1126B室的《房屋所有權證》復印件和《房屋租賃合同》。鼓樓分局于2015年12月15日核準了當事人的設立登記。

登記資料中記載有6名與當事人有關的人員。分別是:股東法定代表人聯絡員馮圣君、股東監事包冬平、企業名稱預先核準及設立登記委托代理人王錫春、財務負責人衛海燕、公司住所房東彭敏敏和薛智云。

馮圣君于2015年8月份丟失過身份證。登記馮圣君為當事人的股東法定代表人聯絡員所用的身份證明材料,是馮圣君遺失身份證的復印件。馮圣君不認識當事人登記資料中所出現的任何人,登記資料中所有“馮圣君”簽字均不是馮圣君本人所簽。

王錫春接受詢問時說,2015年年底,一個叫劉黃海的人,找到她們單位南京金萊旺企業管理有限公司,委托她們公司幫其注冊一家企業。劉黃海提供了一個地址,房產證復印件、房屋租賃協議、兩個股東身份證原件。申請材料制作成套后,她就讓劉黃海拿回去給股東法定代表人等有關人員簽字。她沒有對簽字人員進行把關。她沒有見過股東的面,她只見過劉黃海一個人。

沒有聯系上包冬平、衛海燕、彭敏敏和薛智云。函約衛海燕、彭敏敏和薛智云,信函被退回;函約包冬平,收信后無回音。當事人工商登記聯系電話及衛海燕電話均是空號。

當事人登記住所為南京市鼓樓區中山北路281號1126B室。中山北路281號是“虹橋中心”。1126B室是江蘇中天華夏會計師事務所培訓部住所。該培訓部繆女士說,此地只有她們一家公司,沒有當事人在此入住。

綜上,當事人的股東原法定代表人馮圣君,是在馮圣君不知情的情況下,冒用馮圣君身份登記的;當事人的住所是虛假的??梢哉J定,當事人系提交虛假材料取得登記的公司。

認定上述違法事實,主要有以下證據:

1、馮圣君的《聯系函》1份,證明馮圣君身份被冒用的事實;

2、馮圣君委托代理人楊偉偉的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

3、馮圣君身份證復印件1份,證明當事人登記馮圣君為股東法定代表人所用身份證明材料為馮圣君遺失身份證復印件的事實;

4、王錫春的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

5、工商登記檔案資料復印件若干頁,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

6、工商部門頒發的《營業執照》復印件1份,證明當事人取得營業執照的事實。

2019年12月20日,本局以在鼓樓區政府網站發布公告的方式,向當事人送達了擬撤銷其公司登記的《行政處理告知書》《行政處理聽證告知書》,當事人未在規定的期限內向我局提出陳述、申辯和聽證的要求。

本局認為,當事人違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款“申請辦理公司登記,申請人應當對申請文件、材料的真實性負責?!钡囊幎?,構成了提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照”的規定,當事人冒用他人身份信息,提交虛假的住所證明材料,取得公司登記,屬于《南京市工商行政管理局行政處罰自由裁量權實施辦法(試行)》中規定的“提交虛假文件騙取公司登記”的情節嚴重行為。本局決定撤銷南京賽亦爾貿易有限公司的公司登記。

如對本處理決定不服,可在收到本處理決定書之日起六十日內向南京市市場監督管理局或南京市鼓樓區人民政府申請行政復議,或于六個月內直接向南京鐵路運輸法院提起行政訴訟。

行政復議和訴訟期間不停止本決定的執行。

本《行政處理決定書》將向社會公示。

 

 

南京市鼓樓區市場監督管理局   

 

 

              2020年02月22日     



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