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南京市鼓樓區市場監督管理局行政處理決定書(匯亦仕黃金珠寶)

發布日期: 20-02-22 11:01 信息來源: 鼓樓區市場監督管理局 瀏覽次數: 加載中...... 字體:[ ]
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鼓市監行處(2020)026號

                                                                                                               

當事人基本情況:

名            稱:南京匯亦仕黃金珠寶有限公司

統一社會信用代碼:320106000214932

住            所:南京市鼓樓區中央路417號1206室

法  定  代 表 人:張鎖虎

主 要 經 營 項目:黃金制品、珠寶、鉑金制品的零售;建筑工程設計、施工;建筑材料、包裝材料、電線電纜、機電產品、電子產品、通訊器材、家具、日用百貨、辦公用品、化工原料及產品的銷售。

違法行為類型:提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容:撤銷當事人公司登記。

2019年9月17日,張小平前來本局投訴,反映當事人冒用其身份信息,將登記為當事人的股東,而與當事人沒有任何關系。2019年10月7日報經局分管局長批準,對當事人涉嫌提交虛假材料取得公司登記線索進行立案調查。

經查,“張小平”于2012年12月23日、2013年1月5日以當事人的企業名稱預先核準委托代理人、設立登記委托代理人身份,向南京市工商行政管理局鼓樓分局提交了企業名稱核準申請材料、公司設立登記申請材料。其中,當事人的一名股東法定代表人的身份證明材料為張小平的身份證復印件;住所證明材料為南京市鼓樓區中央路417號1206室的《房屋所有權證》復印件和《房屋租賃協議書》。鼓樓分局于2013年1月6日核準了當事人的設立登記。此時,當事人名稱為:南京匯仕堅建筑工程有限公司;法定代表人:張小平;主要經營:建筑、建材。

2013年11月26日,當事人的變更登記委托代理人向謐,向南京市工商行政管理局鼓樓分局提交了變更企業名稱、法定代表人、經營范圍的變更登記申請材料。2013年11月27日,鼓樓分局核準了當事人的變更登記申請。變更后,當事人名稱為:南京匯亦仕黃金珠寶有限公司;法定代表人:張鎖虎;主要經營:黃金珠寶零售。

登記資料中記載有5名與當事人有關的人員。分別是:法定代表人張鎖虎、股東監事陸文瑋、股東原法定代表人企業名稱預先核準及設立登記委托代理人張小平、變更登記委托代理人向謐、公司住所房東惠詠梅。

張小平不認識當事人登記資料中所出現的任何人,登記資料中所有“張小平”簽字均不是張小平本人所簽。

2019年9月26日,向謐接受了詢問。向謐說,2013年,她就職于三山街的一家代賬公司,是公司宋老板交待她辦理當事人變更登記的。她只是跑腿的,對當事人的情況一點都不了解。一切材料都是由宋老板準備好的,她只是把材料提交給工商窗口而已。宋老板給了她變更登記申請所需的有關人員的身份證原件。變更申請材料上有關人員的簽字都是她簽的,因為這些人員她一個人都不認識,沒法找到他們來簽字。

沒有聯系上張鎖虎、陸文瑋、惠詠梅。張鎖虎家人收到《詢問通知書》后來電說,張鎖虎已于2016年4月份去世了。函約陸文瑋、惠詠梅,信函被退回。多次撥打當事人工商登記聯系電話,一直是忙音。

當事人登記住所為南京市鼓樓區中央路417號1206室。中央路417號是“先鋒廣場”,1206室是南京五舟文化傳播有限公司住所,該公司程先生說,此地只有他們一家公司,從來沒有當事人在此入住過。

綜上,當事人的股東原法定代表人張小平,是在張小平不知情的情況下,冒用張小平身份登記的;當事人的住所是虛假的??梢哉J定,當事人系提交虛假材料取得登記的公司。

認定上述違法事實,主要有以下證據:

1、張小平的《投訴書》1份,證明張小平身份被冒用的事實;

2、張小平的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

3、向謐的《詢問(調查)筆錄》1份,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

4、工商登記檔案資料復印件若干頁,證明當事人提交虛假材料取得公司登記的事實;

5、工商部門頒發的《營業執照》復印件1份,證明當事人取得營業執照的事實。

2019年12月20日,本局以在鼓樓區政府網站發布公告的方式,向當事人送達了擬撤銷其公司登記的《行政處理告知書》《行政處理聽證告知書》,當事人未在規定的期限內向我局提出陳述、申辯和聽證的要求。

本局認為,當事人違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款“申請辦理公司登記,申請人應當對申請文件、材料的真實性負責?!钡囊幎?,構成了提交虛假材料取得公司登記的違法行為。

根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照”的規定,當事人冒用他人身份信息,提交虛假的住所證明材料,取得公司登記,屬于《南京市工商行政管理局行政處罰自由裁量權實施辦法(試行)》中規定的“提交虛假文件騙取公司登記”的情節嚴重行為。本局決定撤銷南京匯亦仕黃金珠寶有限公司的公司登記。

如對本處理決定不服,可在收到本處理決定書之日起六十日內向南京市市場監督管理局或南京市鼓樓區人民政府申請行政復議,或于六個月內直接向南京鐵路運輸法院提起行政訴訟。

行政復議和訴訟期間不停止本決定的執行。

本《行政處理決定書》將向社會公示。

 

 

南京市鼓樓區市場監督管理局   

 

 

              2020年02月22日       



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